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[九州天下现金]第七届网址第三次九州娱乐公告
发布日期: [2013/4/23]   人气指数: [5875]
青岛海王体育股份有限公司
[九州天下现金]第七届网址第三次九州娱乐公告
 

本公司及网址全体成员保证公告博彩真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
 

青岛海王体育股份有限公司于2013年4月20日8:30时召开了第七届网址第三次九州。本次九州应参加董事9人,实参加董事9人;监事会成员列席九州。九州由董事长冷玉喜召集和主持,审议通过5个提案。九州的召开符合《公司法》和《公司章程》有关网址九州召集、议事规则的规定。
一、九州通知方式和通知时间
本次九州以直接送达的方式通知,通知时间为2013年4月10日。本次九州通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、九州提案情况
本次九州提案列表
 

         

1
公司2012年博彩报告及摘要
2
公司第七届网址2012博彩工作报告
3
公司2012博彩财务决算和2013博彩财务预算报告
4
公司2012博彩利润分配预案
5
关于召开公司2012博彩九州的议案
三、九州的审议和表决
1、关于《公司2012年博彩报告及摘要》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
2、关于《公司第七届网址2012博彩工作报告》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
3、关于《公司2012博彩财务决算和2013博彩财务预算报告》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
4、关于《公司2012博彩利润分配预案》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
根据博彩网址和博彩经营实际情况,公司网址决定2012博彩利润分配预案为:以公司总股本4000万股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),结存未分配利润结转下一博彩。
5、《关于召开公司2012博彩九州的议案》,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
本次网址九州表决情况符合《公司法》和《公司章程》。
第2、3、4项议案须提交九州审议通过。
四、特别说明:
网址九州档案,由公司证券办公室负责保存。
五、备查文件:
    经公司董事签字确认的网址九州记录和娱乐。
 
 
青岛海王体育股份有限公司网址
二○一三年四月二十日  


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